Sam Bankman-Fried, der Gründer der inzwischen aufgelösten Krypto-Börse FTX und ehemalige Liebling der MSM, der liberalen Elite und der demokratischen Politiker, wurde auf den Bahamas wegen mehrerer Straftaten verhaftet, darunter Betrug und Verschwörung durch Missbrauch von Kundengeldern. Der Zeitpunkt der Verhaftung, einen Tag bevor SBF vor einem Kongressausschuss aussagen sollte, ist nicht unbemerkt geblieben. Versuchen die Demokraten, die über 100 Mio. USD an Wahlkampfspenden erhalten haben, die SBF an einer Aussage zu hindern? Wo sind all die Milliarden geblieben? Die Gläubiger von FTX und die amerikanische Öffentlichkeit haben ein Recht darauf, dies zu erfahren.
Murat Gibadyuko, 28. Dezember 2022
„Sam Bankman-Fried hat ein Kartenhaus auf einem Fundament der Täuschung gebaut, während er den Anlegern erzählte, dass es eines der sichersten Gebäude in der Kryptobranche sei.“(SEC-Vorsitzender Gary Gensler) Bankman-Fried (SBF) wird von der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) beschuldigt, gegen die Betrugsbekämpfungsbestimmungen des Securities Act von 1933 und des Securities Exchange Act von 1934 verstoßen zu haben. Nachdem er am 21. Dezember mit einem Flug von den Bahamas zurückgekehrt war, wurde er gegen eine Kaution freigelassen, die nicht in bar zu hinterlegen war. Seine Eltern hatten eine Kaution in Höhe von 250 Mio. USD hinterlegt, die durch das Fünf-Zimmer-Haus seiner Eltern in Palo Alto (Wert: 4 Mio. USD) und zwei weitere Unterzeichner, deren Identität nicht bekannt ist, abgesichert wurde. Sam Bankman-Fried drohen bis zu 115 Jahre Gefängnis. SBF ist von einem Helden zu einer Nullnummer geworden.
Der FTX-Skandal wurde mit dem Zusammenbruch von Lehman Brothers verglichen, der 2008 die Hypothekenkrise in den USA und die „Große Rezession“ auslöste. Der CEO von Binance, Changpeng Zhao, sagte, dass niemand von dem Zusammenbruch von FTX profitieren wird. In einem internen Memo an die Mitarbeiter schrieb er, dass die gesamte dezentrale Finanzindustrie getroffen wurde und nun die Regulierungsbehörden auf der ganzen Welt die Spielregeln für Kryptowährungsunternehmen verschärfen werden.
Wie hat SBF es geschafft, dieses Kartenhaus zu bauen und die SEC, Top-Analysten, Politiker und die MSM so lange zu täuschen? Wo sind all die Milliarden geblieben? Und warum hat die SEC die Kryptowährungen und ihre Börsen nicht reguliert?
Anfang November 2022 veröffentlichten Journalisten von CoinDesk einen Artikel, in dem sie die Vermögenswerte von FTX, der drittgrößten Kryptowährungsbörse, analysierten. Laut ihrem Bericht waren 90 % des Kapitals des Handelsunternehmens Alameda, das sich im Besitz des FTX-Börseneigentümers Sam Bankman-Fried befand, in FTT-Tokens, die von FTX ausgegeben wurden. Der ehemalige FTX-CEO Sam Bankman-Fried hatte heimlich Kundengelder verwendet, um seine FTX-Tochtergesellschaft zu retten, was ein geschätztes 10-Milliarden-Dollar-Loch in den Büchern der FTX-Börse hinterließ.
Im Oktober 2021 wurde der 29-jährige Sam Bankman-Fried das jüngste Mitglied der Forbes-Rangliste der 400 reichsten Amerikaner. Der junge Milliardär hat sein Vermögen durch eine Reihe strategischer Investitionen in Kryptowährungen gemacht, zunächst als Händler an der Wall Street und dann als Gründer und CEO der Kryptowährungsbörse FTX. Kryptowährungen weckten 2017 sein Interesse, als Bitcoin in nur sechs Monaten von 2.500 USD auf fast 20.000 USD pro Token anstieg. SBF sah eine Gelegenheit, Bitcoin in den Vereinigten Staaten zu kaufen und in Japan für 30 % mehr zu verkaufen. Bis zum Ende des Jahres hatte er eine Million Dollar gespart, seinen Job gekündigt und sich eine weitere Million von seiner Familie und Freunden geliehen. Mit diesem Kapital gründete er Alameda Research, ein quantitatives Handelsunternehmen, das mit Hilfe mathematischer Analysen Geschäftsstrategien entwickelt.
Im Jahr 2019 sammelte er 8 Millionen US-Dollar von mehreren Risikokapitalfirmen ein, um FTX, seine eigene Kryptowährungsbörse, zu gründen. FTX begann seinen Betrieb in WeWork, einem Co-Working Space in Hongkong, mit nur einem Dutzend Mitarbeitern. Die neue Börse wuchs so schnell, dass sie im Juli 2021 mit 18 Mrd. USD bewertet wurde. Im September 2019 verlegte SBF den Hauptsitz des Unternehmens auf die Bahamas, da dort ein günstigerer Rechtsrahmen herrscht. Lobeshymnen von Kevin O’Leary aus Shark Tank und Jim Cramer, der Bankman-Fried mit JP Morgan verglich, trugen ebenfalls zur Glaubwürdigkeit der Börse bei.
Im Jahr 2021 erwirtschaftete FTX 750 Mio. USD an nahezu risikofreien Einnahmen und 350 Mio. USD an Gewinnen, während Alameda Research im Jahr 2020 1 Mrd. USD erwirtschaftete. In der Zwischenzeit gab Bankman-Fried das Geld der FTX-Einleger für geheime Risikokapitalinvestitionen, den Erwerb von Luxusimmobilien und große politische Spenden, vor allem an die Demokratische Partei in den USA, aus.
Einem Politico-Artikel vom August 2022 zufolge war SBF „einer von nur einer Handvoll Spendern, die mehr als 10 Millionen US-Dollar für die Unterstützung von Präsident Joe Biden im Jahr 2020 ausgaben“. SBF stellte auch ein Netzwerk von politischen Agenten ein und gab weitere 36 Mio. USD aus, um die Vorwahlen zum demokratischen Repräsentantenhaus im Jahr 2022 zu beeinflussen. Er war nach George Soros der zweitgrößte Geldgeber der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen 2022. NBC berichtete am 16. Dezember, dass die meisten der Kandidaten, die direkte Wahlkampfspenden von Sam Bankman-Fried erhalten haben, fast alle Demokraten, erklärten, dass sie beabsichtigten, die Gelder zu spenden.
In einigen Berichten wurde auch eine Verbindung zwischen den Spenden von SBF an die Ukraine und die Demokratische Partei hergestellt, indem behauptet wurde, dass die Plattform genutzt wurde, um Geld für letztere über Gelder für die Kriegsanstrengungen zu waschen. Der Zeitpunkt der Verhaftung von SBF auf den Bahamas, einen Tag bevor er vor dem Kongress aussagen sollte, wirft die Frage auf: Versuchen die Demokraten und/oder die SEC, ihn daran zu hindern, vor dem Kongressausschuss unter Eid auszusagen?
Bankman-Fried verheimlichte seine betrügerischen Handlungen monatelang und ließ Anleger, Kunden und sogar seine Mitarbeiter im Dunkeln, bis FTX am 11. November 2022 Konkurs anmeldete. Nach dem vielleicht atemberaubendsten Betrug in der Geschichte der Kryptowährungen sind die Opfer seines monumentalen Betrugs – eine Million Gläubiger – diejenigen, die am meisten gelitten haben. Ihr Geld wurde bis heute nicht zurückerhalten.
Während seiner Blütezeit zog FTX riesige Investitionen von einigen der bekanntesten und bestfinanzierten Risikokapitalfirmen der Welt an. Im Juli 2021 sammelte die Börse 900 Millionen USD bei einer Bewertung von 18 Milliarden USD von mehr als 60 Investoren ein, darunter Krypto-Schwergewichte wie Coinbase Ventures, Sequoia Capital, Paradigm und andere. Viele dieser Investoren erhöhten ihre Investitionen in FTX auch während der letzten Finanzierungsrunde im Januar 2022, als das Unternehmen mit unglaublichen 32 Mrd. USD bewertet wurde. Laut Crunchbase, einem Anbieter von Wirtschaftsinformationen über private und börsennotierte Unternehmen, verkaufte FTX innerhalb von drei Jahren Aktien im Wert von rund 1,8 Mrd. USD. Jetzt, da das Unternehmen bankrott ist und seinen Gläubigern Milliarden schuldet, sind FTX-Aktien praktisch wertlos.
Zum Zeitpunkt des Zusammenbruchs waren die drei größten Aktionäre von FTX Sequoia Capital mit 1,1 % sowie Temasek und Paradigm mit jeweils 1 %. Insgesamt hatten diese drei Risikokapitalfirmen 625 Mio. USD in FTX investiert. Darüber hinaus nutzten viele der Risikokapitalfirmen, die in FTX investierten, dessen Dienste auch, um Bargeld und Krypto-Vermögenswerte zu halten. Allerdings haben nur wenige dieser Firmen ihre zusätzlichen FTX-Positionen öffentlich bekannt gegeben. Am 9. November 2022 erklärte der CEO von Galaxy Digital, Mike Novogratz, gegenüber CNBC, dass seine Firma zum Zeitpunkt des Zusammenbruchs 76,8 Mio. USD an Bargeld und digitalen Vermögenswerten bei FTX deponiert hatte, obwohl er sagte, dass seine Firma zu diesem Zeitpunkt bereits dabei war, 47,5 Mio. USD abzuziehen.
Es ist schwierig, den genauen Betrag der von FTX verlorenen Kundengelder zu schätzen, da die Berichte variieren, aber die Zahl dürfte im Milliardenbereich liegen. Der ehemalige FTX-CEO versicherte den Nutzern, dass die Guthaben auf der Börse vollständig und im Verhältnis 1:1 abgesichert seien, und riet den Nutzern davon ab, Gelder abzuheben. Diese Tweets erwiesen sich als glatte Lügen und wurden im Vorfeld des Konkurses von FTX gelöscht.
Während Risikokapitalgeber und Projekte, die von FTX unterstützt wurden, unter Sam Bankman-Frieds mehrjährigem Betrug litten, ist letztlich der durchschnittliche Anleger der größte Verlierer des ganzen Desasters. Viele FTX-Nutzer haben ihre gesamten Ersparnisse verloren, weil sie glaubten, die Börse sei sicher. Kritiker der Branche verweisen auf die Vorzugsbehandlung von FTX durch die SEC und ihren Vorsitzenden. Seit dem Zusammenbruch von FTX wird die Rolle der Regulierungsbehörden aufgrund der engen Beziehungen von Sam Bankman Fried zu Politikern und dem SEC-Vorsitzenden Gary Gensler, mit dem SBF mehrmals persönlich zusammenkam, kritisch hinterfragt.
Der Fall von FTX hat viele Fragen hinsichtlich der mangelnden Aufsicht durch die SEC aufgeworfen, die es versäumt hat, Anleger vor dem Verlust großer Geldbeträge zu schützen. Es wird für Regulierungsbehörden und Gesetzgeber entscheidend sein, die Fehler bei der Regulierung und Aufsicht anzugehen und die Stabilität des Kryptowährungsökosystems in Zukunft zu verbessern. Sobald die GOP im Januar 2023 die Kontrolle über das Repräsentantenhaus übernimmt, werden die Rolle und die Beziehung des Vorsitzenden Gensler zur SBF und die Verbindungen von FTX zur demokratischen Partei wahrscheinlich einer der vielen Punkte sein, die untersucht werden.
